5
2012年度第一次临时股东大会会议决议
2012/2/27
2012年度第一次临时股东大会会议决议
2月27日, 2012年度第一次临时股东大会在公司老办公楼三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表13名，其他董事、监事和高级管理人员一并参加，公司董事长施卫东先生主持本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
与会股东及股东代表经认真审议，以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
一、审议通过《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》，同意公司将使用超募资金4500万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金2500万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金2500万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金1500万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。
二、审议通过《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司-凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，同意公司使用超募资金2000万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。
三、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司-滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金8000万元对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州德力晶质玻璃有限公司注册资本为1.3亿元。
